A.明确客户身份识别工作标准，包括：身份基本信息采集标准、身份识别与尽职调查工作标准、客户身份证件到期提示及管控规则等
B.制订本行反洗钱政策、规章制度、操作规程等规范性文件
C.配合总行合规部做好运营条线所涉的反洗钱调查、宣传相关工作
D.明确客户洗钱风险分类管控措施及流程
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第1题
A.是分行运营业务外包工作的牵头部门
B.应至少设置1名外包业务综合管理员(可以兼职担任)，负责协调辖内各项外包业务的管理工作，该岗位任职人员必须取得运营管理岗位资格证书
C.负责需上报总行审批的外包业务的初审
D.负责分行运营业务外包的预算审核及会计核算
第2题
A.分行资金业务运营实行前、中、后台职责分离原则
B.在分行运营管理部门相关岗位中，应落实资金业务运营的管理职能。在作业中心、各营业机构的相关作业岗位中，应落实资金业务运营的相应操作职能
C.分行运营管理部门、作业中心及开展资金业务的分行辖属营业机构，应指定1-2名业务骨干作为资金业务运营联系人
D.总行在业务处理中向分行提出的管理要求及具体业务处理事项，分行资金业务运营联系人只需及时向网点操作人员转达即可
第3题
A.总行对口业务管理部门
B.总行运营管理部
C.总行信息科技部
D.分行运营管理部
第4题
A.支行运营经理发现系统异常向分行运营管理部门业务连续性管理协调岗报告
B.分行运营管理部门业务连续性管理协调岗收到支行报告后向总行运营管理部业务及系统经管人员和总行运营管理部业务连续性管理协调岗报告
C.总行集中作业中心经办人员发现业务操作系统出现异常时向总行运营管理部业务及系统经管人员和总行运营管理部业务连续性管理协调岗报告
D.分行集中作业中心经办人员发现业务操作系统出现异常时向分行集中作业中心主管人员报告
第5题
A.明确客户洗钱风险分类管控措施及流程
B.组织开展和落实运营条线反洗钱管理工作
C.将洗钱风险管理要求嵌入客户管理相关政策、规章制度、操作流程
D.配合总行合规部做好运营条线所涉的反洗钱调查、宣传相关工作
第6题
A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
第7题
A.总行运营管理部门
B.总行业务主管部门
C.一级分行运营管理部门
D.一级分行业务主管部门
第8题
A.支行→分行→总行
B.支行→分行综合管理部门→总行
C.支行→分行运营管理部门→总行
D.支行→分行运营管理部门“业务连续性管理协调岗”→总行
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