A.金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B.金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C.金融机构发现可疑交易的
D.金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
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第3题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第5题
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
第6题
A.A.大额交易和可疑交易管理办法
B.B.金融机构反洗钱规定
C.C.内部控制制度
第8题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
第9题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第10题
A.《反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
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