题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

《金融机构反洗钱规定》根据（）等有关法律、行政法规制定

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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ABCD

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第1题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第2题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第3题

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

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第4题

在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（)的规定予以处理。

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第5题

我国关于大额交易和可疑交易报告的规定，主要涉及下列（）法规

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

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第6题

《中华人民共和国反恐怖主义法》的施行日期是（）

A.2016年1月1日

B.2016年7月1日

C.2017年1月1日

D.2017年7月1日

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第7题

中华人民共和国反恐怖主义法：第七十九条组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动

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第8题

《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，地方各级人民政府应当根据需要，组织、督促有关建设单位在主要道路、交通枢纽、城市公共区域的重点部位，配备、安装公共安全视频图像信息系统等防范恐怖袭击的()设备、设施。

A.技防、物防

B.技防

C.物防

D.以上都不对

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

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第10题

《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（）人以上实施恐怖活动而组成的犯罪组织

A.1

B.2

C.3

D.4

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