题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（)
A.资源保障
B.资源保障和信息支持
C.信息支持
D.信息保障
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A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.综合报告
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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动时，证券期货业金融机构除了向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还应以（）形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
第4题
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：（）
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准
D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务（）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
第9题
在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（)的规定予以处理。
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
