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[判断题]

各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱信息处

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第1题

各机构、各部门应与从事反洗钱商业秘密信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱商业秘密信息处理岗位人员原则上应为机构正式员工。相关人员在调离岗位或终止劳动合同时应继续履行保密义务。()此题为判断题(对,错)。
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第2题

以下哪些是个人信息控制者对内部人员管理与培训的要求?()

A.明确内部涉及个人信息主体不同岗位的安全职责

B.个人信息处理岗位相关人员终止劳动合同后五年内仍应履行保密义务

C.至少每年一次对个人信息处理岗位的相关人员开展专业化培训和考核

D.与从事个人信息处理岗位上的相关人员签署保密协议

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第3题

反洗钱是金融机构的反洗钱相关岗位人员的义务,其他人员不需要参与。()
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第4题

根据《发洗钱学习手册(2020版)》属于邮政银行发洗钱保密事项范围的有()。

A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值

B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告

C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料

D.客户洗钱风险等级信息

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第5题

各机构、各部门发生反洗钱保密安全事件后,应及时采取必要措施评估影响,控制事态,消除隐患,并立即逐级向上级机构内控合规部或反洗钱主管部门报告。()
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第6题

以下哪项不是个人信息控制者对内部人员管理与培训的要求?()

A.对大量接触个人敏感信息的人员进行背景审查

B.与可能访问个人信息的外部服务人员签署保密协议

C.个人信息处理岗位的相关人员须先签署保密协议后终止劳动合同

D.明确发生安全时间的处罚机制

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第7题

行业客户申请大数据业务时必须签署业务合作协议,业务协议中必须包括业务用途、信息安全责任条款、保密条款等。()
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第8题

运营内控副行长/经理应督促本网点人员落实反洗钱保密各项要求,开展自查自纠;督促本网点离岗、离职人员及时删除反洗钱系统用户()
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第9题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。(出题来源:反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条)()
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第10题

证券期货业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中过得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。()
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