题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。（)
判断题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.完整性
更多“对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融…”相关的问题
第3题
《金融机构反洗钱规定》中规定，在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.A.真实性、有效性
B.B.有效性、完整性
C.C.真实性、有效性、完整性
第6题
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
点击查看答案
A.规范性
B.有效性
C.完整性
D.真实性
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户金融机构对先前获得的客户身份资料的（）、（）或者（）有疑问的，应当重新识别客户身份（）
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.及时性
第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
第10题
金融机构应当按规定建立客户身份识别制度，下列做法错误的是（）。
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代办业务时，应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的，应当重新识别客户的身份
