题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在与单位进行大额支付核实查证时,若单位提出不需电话查证的,可由其说明原因并提供书面证明,证明中必须有“由于未经热线电话查证产生的一切资金风险及经济损失由本单位自行承担,与贵行无关”等字样。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
A.客户办理开户
B.大额资金出账
C.个人开立结算账户
D.对公变更资料
第8题
A.对持居民身份证办理的,应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人(如有)身份,并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实,记录核实情况;
B.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或两项(含)以上辅助证明),并进行审核。
C.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或辅助证明),并进行审核。
D.对持其他有效身份证件办理的,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人(如有)有效身份证件等方式做进一步核实。
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