题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（)应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认
A.网点负责人
B.核准人员
C.运营内控副行长/经理
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A.双人
B.运营内控经理
C.内控副职
D.网点负责人
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第3题
下列银行热线验证人员，描述正确的是（)。
A.一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证
B.上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性
C.网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证
D.严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员
第4题
对于柜面满足大额交易标准的客户申请，由()在售前向客户进行二次确认，包括确认为本人真实购买意愿、确认我行销售人员已介绍产品收益风险特征并进行风险提示、确认符合本人风险承受能力和资产配置需求等，二次确认过程同步录音录像
A.经营网点负责人
B.业务经理
C.其他理财经理
D.经营网点负责人或授权的业务经理
第5题
一个网点至少配置一名运营内控副行长/经理，对于同时配置两个职位人员的，指定（)为牵头负责人，原则上每个网点最多仅可配置一名（)
A.运营内控副行长、运营内控副行长
B.运营内控副行长、运营内控经理
C.运营内控经理、运营内控副行长
D.运营内控经理、运营内控经理
第8题
县级支行以下营业机构应有（)承担大额交易和可疑交易报告相应工作,负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入工作。
A.运营主管
B.兼职人员
C.网点负责人
D.客户经理
第9题
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即()。
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（)。
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A.对办理开户经办人员身份进行确认;
B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;
C.对公转私款项用途的确认;
D.对大额支付业务进行客户热线确认。
第10题
发现当日存取款操作错误，对客户已经确认完毕的必须经（)同意并追回错误存折（单)、国债收款凭证、客户回单后，方可进行抹账交易，抹账后涉及现金退回的，应由（)签收并确认。
A.分管行长客户
B.运营主管客户
C.网点负责人运营主管
D.客户客户
