题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时，应在发现可疑交易情形起（）个工作日内向本部门反洗钱联络员报告，业务部门反洗钱联络员应在（）个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告，并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。
A.2,3
B.3,2
C.2,2
D.3,3
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A.10
B.5
C.3
D.2
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第2题
证券公司应当根据反洗钱法律法规要求，制定本公司的可疑交易标准，在办理具体业务过程中发现（)等方面存在异常情形，经有效分析识别认为涉嫌洗钱的，应当在其发生后10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
第3题
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（)等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（)提交可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检察机关
D.国务院反洗钱行政主管部门
第5题
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向当地人民银行提交可疑交易报告。（)
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第6题
各单位应加强对同业银行结算账户的日常管理，发现账户使用存在可疑情形的，应及时联系存款银行进行核实，并于（)内向人民银行当地分支机构报告
A.3个工作日
B.2个工作日
C.3日
D.2日
第7题
（运营主任）开户银行和存款银行应按月对账，对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应立即排查原因，对存可疑情形的应在（）内向监管部门报告
A.2日
B.2个工作日
C.3日
D.3个工作日
第9题
对发现可疑交易的账户，开户银行应当与企业核实交易情况；存在异常情形的，应通过尽职调查等方式
重新识别客户身份。经核实仍认定可疑的，开户银行应当暂停柜面业务，并按规定提交可疑交易报告或者重点可疑交易报告。（）
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此题为判断题(对，错)。
