对发现可疑交易的账户，开户银行应当与企业核实交易情况；存在异常情形的，应通过尽职调查等方式

A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当()

A.分别提交大额交易和可疑交易报告

B.只提交大额交易报告

C.只提交可疑交易报告

D.两个报告均不需要提交

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()