题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
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A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
第4题
第5题
第9题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
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