题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据公司反洗钱相关制度规定,客户1 年内(客户开户 1 年以上)资产规模小于 10 万元,且为非居
判断题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
第2题
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
第10题
A.5
B.10
C.20
D.25
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!