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根据公司反洗钱相关制度规定,客户1 年内(客户开户 1 年以上)资产规模小于 10 万元,且为非居

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第1题

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第2题

根据反洗钱管理要求,员工应履行的反洗钱义务包括()

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

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第3题

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第8题

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第9题

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第10题

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A.5

B.10

C.20

D.25

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