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第1题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于个人客户先前提交的身份证件即将超过有效期限的，提前对客户进行提示。（)
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第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于无卡、无折存款业务，可不进行客户身份识别。（)
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第3题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途，属于标准型身份识别方法之一。（)
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第4题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，代理存取款业务时，如果代理人因合理理由无法提供
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第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：下列个人业务属于本细则规范的有（)。
A.个人客户信息建立/维护
B.账户开立/撤销
C.现金存入/支取
D.密码修改/重置
第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：了解交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份，属于加强型身份识别方法之一。（)
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第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：活期转账业务，以临柜客户与资金转出方账户持有人是否为同一人判定是否存在代理关系。如不为同一人，临柜客户即为代理人。（)
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第8题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，客户身份识别的基本程序包括对客户身份信息及资料进行（)基本程序。
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第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的，应提示客户留存（)。
A.住所地
B.经常居住地
C.工作单位地址
D.联系地址
第10题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
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