账簿、报表、清单流水及其他运营档案,在营业机构及周转库临时保管不得超过__年(有未了事项的有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料除外),期满移交中心库集中保管()
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
第2题
A.各行应至少以一级支行为单位设置档案库房,实行辖属行纸质档案的集中保管
B.凭证类档案应按照集中监控的规定,按周将凭证传递至运营监控中心进行扫描、塑封、装箱
C.经运营监控中心塑封装箱后的凭证按月或根据临时库房的存储条件定期移交至档案库房进行集中保管
D.账簿、清单流水、报表及其他专夹保管的纸质档案,应定期由营业机构移交至档案库房进行集中保管
第3题
A、各行应至少以一级支行为单位设置档案库房,实行辖属行纸质档案的集中保管。
B、凭证类档案应按照集中监控的规定,按周将凭证传递至运营监控中心进行扫描、塑封、装箱。
C、经运营监控中心塑封装箱后的凭证按月或根据临时库房的存储条件定期移交至档案库房进行集中保管。
D、账簿、清单流水、报表及其他专夹保管的纸质档案,应定期由营业机构移交至档案库房进行集中保管。
第4题
B.总账、分户账、明细账、手工登记簿及其他辅助性账簿
C.报表和清单流水
D.专夹保管的各类协议、客户申请书、开销户资料、对账资料、大额交易和可疑交易报告记录以及其他反洗钱合规工作档案、证明文件等
第5题
A.上午
B.下午
C.当日营业结束前
D.本周内
第7题
A.受理内外部调阅申请的营业机构负责人批准
B.档案库所属行运营管理部分管负责人批准
C.运营档案所属营业机构的运营主管批准
D.运营档案所属营业机构的网点负责人批准
第9题
A.《工作日志》
B.《电子验印系统验印日志》
C.验印业务流水清单
D.柜员业务流水清单
第10题
A.财务账簿
B.会计账簿
C.财务报表
D.预算报表
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