题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（)
A.账户及存取款特征
B.结算方式特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
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A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.制裁恐怖组织和恐怖分子
D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
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第7题
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条的规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（)，应当提交涉嫌恐怖融资的可以交易报告。
A.A.对达到规定金额以上资金和交易
B.B.对交易金额达到大额交易标准的
C.C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.D.当涉及金融交易或金融资产的
第9题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第10题
我国的反洗钱法律规范主要由()组成。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
