客户可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构,应调整客户风险等级至少为（)。

A.低风险

B.中风险

C.风险

D.极高风险

A.高

B.中

C.低

D.无

A.调高其洗钱风险等级

B.报送可以交易报告

C.向当地公安部门报案

D.对其警告

A.内控制度

B.客户风险等级划分

C.系统自动预警

D.有效的客户尽职调查和排查分析

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

A.拒绝开户

B.拒绝办理业务

C.上报可疑交易

D.调高客户风险等级

A.中风险

B.中低风险

C.低风险

D.风险

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形

D.客户拒绝公司依法开展的客户 尽职调查工作

E.存在盗码交易、人工识别特殊业务

A.向当地公安机关报案

B.向当地人民银行报送重点可疑报告

C.警告客户交易行为涉嫌违法

D.通知汇款人可能被骗