题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在“公转私”交易中,对于调查后确定为重点可疑的客户,应当及时()。
A.调高其洗钱风险等级
B.报送可以交易报告
C.向当地公安部门报案
D.对其警告
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A.调高其洗钱风险等级
B.报送可以交易报告
C.向当地公安部门报案
D.对其警告
第2题
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
第7题
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告
第9题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
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