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[多选题]

以下哪种情况需加强员工异常行为动态排查()

A.员工未通过业绩考核

B.员工向同事借贷大额资金

C.员工拒绝休假,拖延轮岗

D.员工经常迟到早退,工作时间精神萎靡

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第1题

各级监察部门主要履行以下()风险案件管排查工作职责。

A.根据监管部门要求和上级行案件风险排查制度规定,制定员工异常行为排查制度和操作规程,以及排查计划和工作方案。

B.牵头组织实施全行员工异常行为排查,及时向案防牵头部门报送排查工作情况及信息,向辖内机构和相关部门进行风险提示。

C.监督、检查员工异常行为排查问题整改和责任追究情况,确保整改问责到位。

D.对案件风险排查中发现的内部案件和案件风险事件,按照规定进行查处。

E.建立员工异常行为管理台账,关注异常行为员工动态,跟踪相关问题的整改落实情况。

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第2题

与客户关系异常亲近或与客户有私人经济往来情况,属于员工行为排查工作中需关注的涉嫌案件的行为()
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第3题

根据(广州农村商业银行员工行为排查管理办法》规定,总行党群监察部门是全行员工异常行为排查的归口管理部门,其主要职责不包括以下哪一项()

A.负责制定员工异常行为排查管理制度,建立与完善员工异常行为排查机制

B.负责组织协调发现问题的核实和处理工作

C.归口管理和牵头组织员工异常行为排查工作

D.监督检查各级机构员工异常行为的排查开展情况,并将各级机构排查开展情

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第4题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于加强银行业金融机构内部管理,防范非法集资风险向银行业传递的手段。

A、严格规范银行销售投资理财产品业务流程,强化营业场所和员工行为管理

B、全面排查员工异常行为和账户异常交易

C、严格责任追究,加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设

D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

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第5题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于加强源头管理,大力开展面向公众的宣传教育,防范非法集资的措施。

A、依托营业网点优势向广大金融消费者进行宣传

B、充分运用各类宣传媒介和载体进行宣传教育活动

C、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

D、全面排查员工异常行为和账户异常交易

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第6题

各二级分行应每半年召开()次以上员工行为排查联络员会议,负责通报员工行为排查工作开展情况及员工异常行为监测处置情况。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

对员工销售开展排查,重点关注员工行为异常、社交异常、收入异常和家庭状况异常等情况;基层网点重要岗位及负责人轮岗是否到位等()
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第8题

对员工私售“飞单”开展排查。重点关注员工行为异常、社交异常、收入异常和家庭状况异常等情况;基层网点重要岗位及负责人轮岗是否到位等()
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第9题

员工行为管理的主要内容包括()

A.坚持从严治行,对违规违纪行为果断进行处理,坚决铲除违规土壤。

B.加强对员工行为的关注。制定员工异常行为排查管理办法,通过“听、看、谈、报、防、查”等方式提高排查效果。

C.加强对员工日常行为的管理。建立重点员工关注档案,进行跟踪管理。做好员工工作时间之外的行为监督。

D.增强员工的自我保护意识。

E.加强员工的自我学习

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第10题

风险管理、审计部门在风险监测、业务审计中对涉及的员工异常行为情况予以及时预警或揭示,并提交业务部门进行排查。()
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