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[多选题]

各银行应于每年度（)、下年度（)前向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本机构洗钱类型分析报告（纸质版和电子版)。

A.1月5日

B.7月15日

C.3月15日

D.1月15日

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ABCD

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第1题

各银行保险机构应当于每年度结束后（)个工作日内，按照规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。

A.A.10

B.B.15

C.C.20

D.D.30

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第2题

金融企业应于每年（）前向同级财政部门和银监会或属地银监局报送上年度批量转让不良资产情况报告

A.2月20日

B.3月20日

C.6月20日

D.12月31日

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第3题

银行、支付机构的法人机构可以视情按年度向社会发布金融消费者投诉数据和相关分析报告。（)

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第4题

根据《洗钱类型分析工作规划》要求，人民银行各分支机构要开展地区洗钱类型分析工作。（)

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第5题

营业部承担本营业部洗钱风险管理的直接责任，各营业部负责人是本机构反洗钱工作第一责任人。（）

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第6题

工程竣工档案一般要求提供纸质版文件资料。如无法提供纸质版文件资料，可提供电子版文件归档，电子版文件至少留存一份。（)

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第7题

上报职业暴露的途径包括：（)。

A.电话报告院感办

B.上报医院不良事件信息系统

C.纸质版报告卡

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第8题

宽带业务上门故障处理单应在故障处理完毕（)填写（)并提交宽带维护管理部门。

A.当天，电子版

B.当天，纸质版

C.第二天内，电子版

D.第二天内，纸质版

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第9题

理财托管机构应当按照规定，向银行业监督管理机构报送与理财产品托管有关的材料，并于每年度结束后半年内报送理财产品年度托管报告。（)

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第10题

省（自治区、直辖市）人民政府口岸管理部门应每年开展（）评估工作并于上半年向国家口岸管理部门报告上一年度口岸运行评估情况。

A.四次

B.二次

C.五次

D.一次

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