题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪种情况需要异常预警上报?()
A.如客户死亡需要提交相关的死亡证明
B.盗刷,客户身份信息伪冒等情况
C.京东商城白条交易纠纷
D.经过机构内部判定客户有严重的自杀倾向
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A.如客户死亡需要提交相关的死亡证明
B.盗刷,客户身份信息伪冒等情况
C.京东商城白条交易纠纷
D.经过机构内部判定客户有严重的自杀倾向
第1题
A.联系客户确认客户身份证件是否过期、客户基本信息是否需要更新
B.要求客户提供辅助身份证件或其他证明材料
C.对高风险客户进行实地走访,确认客户证件、经营地址等信息
D.查询政府机关、监管机构网站或数据库核实客户身份
E.查询外购数据库、网络或媒体公开信息查询,了解其负面媒体报道情况、受制裁情况
第4题
A.客户身份证件及身份证明文件是否真实有效
B.客户账户是否本人控制并使用
C.客户是否存在官方媒体及网络负面舆情等负面信息
D.客户对其异常行为是否存在合理解释
第5题
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
第6题
A.村委会/社区医院出具的死亡证明原件
B.殡仪馆出具的尸体火化证明原件
C.户口死亡注销证明复印件
D.死亡证明复印件
第7题
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
第10题
A.营销员需要检查交货情况
B.营销员需要检查邮件时限、查询、投递情况
C.营销员需要处理客户意见,做好善后工作
D.营销员需要通过老客户这一渠道获得新客户
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