题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构在反洗钱工作中的工作职责是:（)。

A.履行大额和可以交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录

B.对报送的反洗钱信息识别、记录和报送

C.做好本业务领域的反洗钱查询和反馈工作，协调调查相关反洗钱情况，遇到重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行

D.做好与经营机构反洗钱的其他工作

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ABCD

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第2题

反洗钱工作中处于核心地位的是（）

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

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第4题

理赔反洗钱核心工作包括执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告（）

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第5题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)制度。

A.A.客户身份识别制度

B.B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.C.大额交易和可疑交易报告制度

D.D.三者都是

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第6题

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（).

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱内控制度

D.大额交易报告和可疑交易报告制度

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第7题

在报送大额和可疑交易环节对客户账户信息、交易信息、可疑交易报告信息、反洗钱岗位人员的分析和批注信息等内容可以外泄（）

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第8题

在反洗钱制度中处于基础地位的制度是下列哪项？（)

A.A.客户身份识别制度

B.B.客户资料和交易记录保存制度

C.C.大额交易报告制度

D.D.可疑交易报告制度

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第9题

反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。（)

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第10题

我国关于大额交易和可疑交易报告的规定，主要涉及下列（）法规

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

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