题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
柜员应对频繁出现大笔资金进出、大额资金连续多次提现等可疑支付行为进行监控()。
A.对
B.错
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A.交易频繁
B.单笔大额资金汇入
C.异地资金汇入
D.短期内收到多个地区、多个客户大笔资金汇入
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第2题
下面哪些行为属于“新型支付手段”可疑账户交易特征（）
A.存在试探交易，频繁发生大额资金进出
B.账户交易对手众多，夜间交易频繁
C.交易备注多出现数字人名币兑出/兑回字样
D.账户分散转入、集中转出，快进快出，基本不留余额
第5题
加强对通用账户大额资金进出、频繁动账等情况的监控，包括（)。
A.内勤行长应重点监控营业机构通用账户手工动账情况
B.监管经理应及时核实一年以上未动账账户的手动记账原因
C.核实大额资金有关反洗钱情况
D.检查账户资金来源和去向的真实性、合理性
第9题
A银行在日常检查中发现下列情况，其中可以列为可疑交易，关闭存款人单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件的有（）
A.甲公司账户近期交易资金进出频繁
B.乙公司账户近期频繁发生资金集中转入、分散转出，跨区域交易
C.丙公司账户近期资金频繁快进快出，不留余额，有明显过渡性质
D.丁公司账户近期有多笔大额资金收付，金额与其单位规模明显不符
第10题
以下哪一项不能作为判断流水中有隐形负债的依据（)。
A.每月有固定支出项，且备注为其他金融机构的扣款
B.企业每月10号前后有一项相对固定的支出，备注为工资
C.非正常状态下有大额流水进入账户，备注为借款
D.流水余额巨大，借款人账户中长期存在大笔现金，长期保持较高相近的余额，进出虽然频繁但余额稳定
