题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱工作履行的三大核心义务分别是()
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.反洗钱培训与宣传
D.大额交易和可疑交易报告
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A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.反洗钱培训与宣传
D.大额交易和可疑交易报告
第5题
A、10万—30万
B、5万—20万
C、1万—10万
D、20万—50万
第6题
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资
第7题
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
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