题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各义务机构要整合本单位所有系统的数据资源,对客户身份信息和反洗钱工作相关信息进行统一保管,划清数据采集合理边界,按照(),完善客户身份识别、可疑交易监测分析和线索移送的业务流程和闭环管理机制
A.最广化知悉原则
B.最大化知悉原则
C.最多化知悉原则
D.最小化知悉原则
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A.最广化知悉原则
B.最大化知悉原则
C.最多化知悉原则
D.最小化知悉原则
第2题
A.烟囱式系统建设导致系统整合困难,资源浪费
B.各系统运行维护困难
C.海量数据的存储和高性能计算
D.企业资金充足,业务单一,无新增IT建设诉求
第4题
第5题
A.摸清家底,对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算,产生本年度的收入和可供使用的资源预算
B.对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队
C.根据轻重缓急,确定本年度本部门本单位必须做的几项工作,同时计算每项工作的实际成本,确定每项工作完成后所达到的最终效果
D.核定每项工作所需经费,并且在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率
第6题
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
第7题
第9题
A.因机构增设、职能调整确需增加办公用房的,应当在本单位现有办公用房中解决
B.本单位现有办公用房不能满足需要的,从整合办公用房资源中统筹调剂解决
C.无法调剂、确需租用解决的,应当严格履行报批手续,执行办公用房建设标准
D.可以以变相补偿方式租用由企业等单位提供的办公用房
第10题
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