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[判断题]

分行在收到境外账户行查询报文或总行下发的邮件通知时，应落实责任人，第一时间开展必要的强化尽职调查工作，并在账户行或总行规定的时间内及时予以答复。每日指派专人通过TDG48事务查询交易。（)

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第1题

分行通过总行办理外汇汇款，要求撤销付款指令时，应遵循如下规定（)。

A.只要付款指令已经发送到总行，则不论总行是否处理，分行都应立即向总行发送查询撤销报文要求撤销该笔付款指令

B.总行尚未处理该付款指令时，总行可根据分行电话通知直接退回分行

C.总行已将付款指令发往账户行时，分行应立即发送查询撤销报文通知总行发往账户行，根据有关账户协议进行处理

D.因时间紧急，分行可直接发送查询撤销报文给总行账户行要求撤销付款指令，根据有关账户协议进行处理

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第2题

银行开展境外贷款业务时，对贷款投向所在地非银行海外机构所在地.尽职调查难度较高的.存续期管理难落实的的贷款应审慎发放。（)

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第3题

各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间，遵循风险为本的原则，对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。（)

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第4题

关于汇入汇款的退汇，表述错误的有()。

关于汇入汇款的退汇，表述错误的有（)。

A.办理退汇时，均应向总行发出授权借记报文

B.收到无法解付的汇入汇款，并向汇款行、账户行发出查询的15个工作日后，无任何实质性答复，仍无法解付的，应做挂账处理

C.收到汇款行或账户行要求退汇的查询后，应征询收款人的意见，并凭收款人的授权书作退汇处理

D.如果收款人拒绝退汇，应在回复电文中说明相关款项的解付日期和收款人拒绝退汇的事实

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第5题

分行业务部门及支行在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，应开展客户强化尽职调查，了解客户背景和交易目的等情况。（)

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第6题

当客户风险等级调高至中风险或高风险等级时，分支机构应及时开展重新识别工作，重新收集、核实客户身份证明文件及基本身份信息，采取强化尽职调查手段识别客户实际风险（）

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第7题

上下级行资金调拨指根据各级机构业务开展需要，将资金从总行存放人行超额准备金账户，调拨到分支行的非清算账户；或从分支行的非清算账户，调拨到总行存放人行超额准备金账户的处理（）

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第8题

汇入汇款收到汇款行或账户行要求退汇时，如此款在暂收中，应（)。

A.立即通知汇款人自行与收款人联系

B.做倒起息处理退回

C.征询收款人的意见后处理

D.立即通知收款人与账户行联系

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第9题

在信贷业务的尽职调查阶段，客户经理应进行初步合理性分析，针对企业经营中的关键财务指标，针对性地开展尽职调查工作。（)

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第10题

经营机构收到其他金融机构发来的银团贷款邀请函，应进行初步尽职调查并填写银团贷款筹组/参与申请表上报总行投资银行事业部。（)

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