题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）

判断题，请选择你认为正确的答案：

对错

提交

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库…”相关的问题

第1题

在特殊审批入账前，系统自动调用我行反洗钱名单数据库检查是否属于我行反洗钱名单客户，如果属于反洗钱名单，经经营团队审批同意后可以办理特殊入账业务（)

点击查看答案

第2题

客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及禁止类客户风险等级调整的,由()部门审核。

客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及禁止类客户风险等级调整的,由（)部门审核。

A、总行反洗钱主管部门

B、一级分行反洗钱主管部门

C、二级分行反洗钱主管部门

D、上级行反洗钱主管部门

点击查看答案

第3题

不得向禁止建立业务关系的反洗钱名单客户或洗钱高风险客户销售理财产品。（)

点击查看答案

第4题

我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

点击查看答案

第5题

保险业机构应根据本机构的特点建立（)为本的反洗钱方法，完善反洗钱内控制度。

A.风险

B.客户

C.业绩

D.产品

点击查看答案

第6题

客户反洗钱风险等级共分为五级，一级为高风险，五级为低风险。（)

点击查看答案

第7题

保险机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息（）

点击查看答案

第8题

客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核,最终由（)确定。

A.总行反洗钱主管部门

B.一级分行反洗钱主管部门

C.二级分行反洗钱主管部门

D.上级行反洗钱主管部门

点击查看答案

第9题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，支行反洗钱系统操作员主要履行以下职责（)。

A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理

B.负责灰、白名单管理

C.负责按规定开展客户重新识别

D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理

点击查看答案

第10题

业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（)。

A.反洗钱信息管理系统

B.内控合规管理信息系统

C.反洗钱客户风险等级分类系统

D.GTS系统

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信