更多“客户身份具有典型可识别的特征包括所处地域、年龄、职业、联系方…”相关的问题
第1题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，支行反洗钱系统操作员人工发起客户身份重新识别的情形包括（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
第2题
客户身份识别包括那些要素。（)
A.客户身份证号相关
B.联系地址
C.实际控制人或实际受益人
D.职业
E.收入情况
第3题
客户行为具有典型可识别的特征包括客户对某些业务和产品的偏好、对某些交易渠道的偏好、金融服务使用的偏好、故意掩饰和隐瞒等行为特征。（)
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第4题
客户交易层面具有典型可识别的特征包括客户对某些业务和产品的偏好、对某些交易渠道的偏好、金融服务使用的偏好、故意掩饰和隐瞒等特征（）
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第5题
各分支机构完成受益所有人身份识别的，且其他法律法规没有特殊识别要求的，可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”（）
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第6题
证件号码、身份证件住址、实际居住地址、代理人信息、联系方式等要素，可组合指向于客户所处地域。（)
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第7题
客户身份识别制度:自然人客户身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码、有效期。（）
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第8题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，客户身份识别的基本程序包括对客户身份信息及资料进行（)基本程序。
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第9题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（)。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.联系方式
第10题
对客户重新识别的措施包括（)。
A.调查核实客户身份信息
B.审查客户历史交易情况
C.确认客户洗钱风险是否发生变化
D.基础信息核验
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