题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》,反洗钱客户风险等级评定工作应遵循()原则。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.分工协作
F.保密
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A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.分工协作
F.保密
第1题
A.地域
B.交易
C.业务
D.行业
第2题
第3题
A.销售部门
B.监察部
C.账务部
D.业务柜面处理部门
第4题
A.总行反洗钱主管部门
B.一级分行反洗钱主管部门
C.二级分行反洗钱主管部门
D.上级行反洗钱主管部门
第6题
第7题
A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
第8题
A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理
B.负责灰、白名单管理
C.负责按规定开展客户重新识别
D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理
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