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[多选题]

以下对我社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有()。

A.放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功

B.超过柜员权限,无授权或授权流于形式

C.柜员未认真审核收到的相关资料

D.收到相关资料后,通知客户迟缓或无交接手续

E.客户资金被挪用

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第1题

按我社小额支付系统委托收款业务后续处理的规定,发出往账机构可由次日执行"[200700]报表打印"交易,打印上一工作日的往账清单并作专夹保管。()
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第2题

以下不属于小额支付系统定期贷记业务的主要风险点的是().

A.我社(行)是否与付款人签订业务协议并明确双方的权利义务

B.对我社(行)已签订的协议检查是否存在有效期限内

C.委托人须在我社(行)开立单位银行结算账户,该账户已通过年审并在有效期内

D.资金不及时汇出,被挪用

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第3题

在小额支付系统中的托收承付业务的交易处理中,以下对付款业务信息的复核要求描述不正确的是()。

A.录入柜员需将《业务交易单》和原始凭证交复核柜员复核

B.复核柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账复核”交易对信息进行复核并发送

C.往账发送后,柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账录入”交易查询该业务的往账状态

D.复核柜员需注意核对接收行行号的正确性

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第4题

在小额支付系统委托收款业务的后续处理中,对以单位为付款人的拒绝支付款项的业务,业务处理完毕后以下需由银行留存备查的材料不包括()。

A.《拒绝付款理由书》第一联

B.《拒绝付款理由书》第二联

C.《托收凭证》第三联

D.《银行承兑汇票》第二联

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第5题

按照小额支付系统通存通兑业务的规定,在我社账户信息查询业务的交易处理中,以下对业务收费的描述不正确的是()。

A.该交易需在成功查询账户信息后开展

B.执行“[492026]手工收取手续费”交易进行收取

C.根据规定的费率进行收取客户手续费

D.客户办理通存通兑业务时,可获得三次免费查询账户信息的服务

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第6题

按小额支付系统委托收款业务的交易处理要求,在付款人为单位的付款操作中,以下对录入信息的修改或删除规范描述不正确的是()。

A.只有录入柜员才能对信息进行修改,非录入柜员经授权后亦可做“委托收款往账删除”

B.录入资料有误的,柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账修改”交易进行信息修改

C.只有“已复核”状态的往账才能修改或删除

D.录入资料有误的,录入柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账删除”交易进行信息删除

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第7题

按照小额支付系统通存通兑业务的规定,在我社账户信息查询业务交易成功的后续处理中,以下应交回客户保存的材料不包括()。

A.客户个人存折(卡)

B.《业务交易单》

C.《业务凭证》第一联

D.《业务凭证》第二联

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第8题

按照小额支付系统通存通兑业务的规定,在我社账户信息查询业务的业务流程中,以下属于前台柜员的操作流程的是().

A.填写委托书

B.账户信息查询,收取手续费

C.信息查询回单和手续费单上盖章

D.客户签名确认

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第9题

小额批量支付系统的普通贷记业务主要指规定金额以下的汇兑、()、托收承付(划回)、行间转账以及国库汇划款项等主动汇款业务。

A.委托收款(划回)

B.实时扣税

C.批量扣税

D.预算收入上划

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第10题

按我社小额支付系统来账交易处理的要求,对已入账的来账,要求通过"[492042]来账报单打印"交易,使用一式两联《业务凭证》打印来张报单。()
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第11题

按我社小额支付系统汇兑业务特殊异常处理的要求,对发起的汇兑往账需要退汇的,需经主管柜员审核,再向对方社(行)发出申请退回请求。()
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