题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

防范办理疑似涉诈卡执行“三三三”模式（）

A.三提醒

B.三观察

C.三举报

D.三检测

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ABCD

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第1题

在涉诈工作中，要求县公司渠道侧要规范执行警示动作，具体需落实的规定动作是（)。

A.查看是否为存量客户，询问新办卡用途，警示两次转售卡风险

B.核对客户证件信息，非本地、农村，或低龄(22岁以下)，警示两次转售卡风险

C.一次办理2张及以上号码，询问办卡用途，警示两次转售卡风险

D.遇到大量客户办理多张号码，或短时间办卡量激增，第一时间向县公司反馈

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第2题

以下哪些情况需要及时对用户进行涉诈风险警示提醒（）

A.同时办理多张号卡

B.外地身份证办理多张号卡

C.老年人身份证办卡

D.高危套餐

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第3题

涉诈黑名单库的用户限制办理新入网、复通、补卡、换卡、换号、过户等业务，可办理挂失、缴费。（)

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第4题

按断卡行动要求，对于公安机关等政府部门确认的涉诈用户，应执行对该用户名下移动电话号码进行关联关停，以及（）年内根据该用户申请仅可在全国范围内保留使用一张移动电话卡的要求

A.2

B.3

C.5

D.6

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第5题

风险类账户为存在疑似涉赌涉诈等资金特征的账户（）

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第6题

CRM标识为：公安通报涉诈、用户举报涉诈、涉案号码、涉案关联号码、涉诈关联号码、疑似骚扰、涉嫌骚扰等，请引导到归属地营业厅咨询，电渠不受理上述用户的复机业务。请问此说法对吗（）

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第7题

各分支机构应强化防范涉赌涉诈违法犯罪宣传引导，建立合法开立和使用账户承诺机制。各分支机构在为客户开立结算账户以及办理挂失新开业务、密码业务以及长期未活动账户重新启用时，应当充分提示客户为跨境赌博、诈骗违法犯罪提供犯罪途径涉嫌违法，告知客户出租、出借、出售购买账户的相关法律责任和惩戒措施，提示客户阅读并签署业务凭证中载明的承诺条款（）

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第8题

按照涉毒涉诈防范工作要求，挂失换卡客户比照新开户客户要求严格把关（）

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第9题

如客户账户被中止非柜面管控，（）中止子项可不解除直接销户

A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]

B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]

C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）

D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]

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第10题

根据我行系统设置，我行贷款客户因交易异常或疑似涉诈等原因被智能只收不付后，支持自动归还贷款本金和利息，但不支持提前还款（）

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