A.单位和个人组织他人同时开立账户的
B.单位和个人组织他人分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人已经出示的
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第2题
A.联网核查结果显示为姓名和身份证号码一致，但不存在照片的
B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第3题
A.(一)对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。
B.(二)组织他人同时或者分批开立账户的。
C.(三)有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.(四)客户自述没有职业。
E.(五)以上都对
第6题
A.营业执照原件明显异常，且向工商部门核实确为虚假营业执照
B.已被工商部门列入异常经营名录
C.法定代表人或单位负责人、被授权人身份证件明显异常，经确认为虚假
D.人脸识别不通过
第7题
A.银行应加强对个人大额现钞存取业务的真实合法性审核
B.银行应加强对个人异常现钞存取业务的真实合法性审核
C.银行应严格审核外币现钞来源
D.银行应严格审核外币现钞用途
第8题
A.开户动机不明
B.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形
C.企业组织他人同时或者分批开立账户
D.开立业务与客户身份不符
第9题
A.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户
B.高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通
C.高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实
D.远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用
第10题
A、企业申请开立基本存款账户的，还应审核基本存款账户的唯一性属于账户尽职调查的内容
B、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用
C、高风险或异常情形开户必须面签法定代表人(或单位负责人)并留存音频、视频材料(面对面同步音频、视频)
D、远程视频中法人视频必须使用法人本人手机下载手机银行进行录制上传
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