A.不得为其开户
B.加强对单位开户意愿的核查
C.对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通
D.支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“为了建立单位开户审慎核实机制，对存在法定代表人或者负责人对单…”相关的问题
第1题
B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应当加强对单位开户意愿的核查，应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期可审慎开通非柜面业务
第2题
坚决抵制“第三方”代写、代投、修改等学术不端行为，并要求各有关单位建立()行为调查处理机制，对违反“五不准”的行为视情节作出严肃处理，将处理结果报上级主管部门备案。
第5题
第6题
A.前台柜员
B.业务主管
C.中心处理员
D.客户经理
第7题
是对银行金融机构信贷流程的基本要求，是建立有效的岗位制衡机制的重要内容。
A.审贷分离
B．审慎审批
C．风险评价
D．勤勉尽职
第8题
A.双人
B.运营内控经理
C.内控副职
D.网点负责人
第9题
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
赏学吧
微信搜一搜
赏学吧
