题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于（)的情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
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A.不配合客户身份识别
B.开立业务与客户身份不相符
C.开户理由不合理
D.有组织同时或分批开户
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第2题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第3题
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向()部门报告可疑交易线索
A.本级或上级内控与法律合规部门
B.管辖支行业务管理部
C.管辖支行个金部
D.分行个金部
第5题
各银行业金融机构和支付机构可根据客户及其申请业务的风险状况，采取（)等措施，必要时应当拒绝开户。
A.延期一周开户
B.延长开户审查期限
C.上报内控合规部审批
D.加大客户尽职调查力度
第6题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（)。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.由他人代理办理开户业务的
第7题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号)中明确规定，符合以下情形（)的，银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.客户身份联网核查结果不一致时
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第8题
银行业金融机构（以下简称银行)为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的（）、开户申请人与身份证件的（）和开户申请人（）进行核实（）
A.有效性
B.一致性
C.真实性
D.开户意愿
第9题
各银行金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
