题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
呈现有组织同时或分批开户异常行为的客户，可直接将其风险等级确定为（）风险
A.低
B.中
C.较高风险
D.高风险
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A.不配合客户身份识别
B.有组织的同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.暂未提供辅助资料
更多“呈现有组织同时或分批开户异常行为的客户，可直接将其风险等级确…”相关的问题
第2题
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号)文件中对于导异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（)
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
第3题
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在出租/出借/出售银行卡或从事违法犯罪活动等情形，应通过反洗钱系统报告可疑行为报告，并视情况调高客户的风险等级，必要时拒绝开户（）
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第4题
各网点发现存在中老年人群体性开卡的异常情形时，应加强对客户身份信息、开户用途等内容的审核，并审慎为其办卡以及开通电子渠道业务，出现下列哪种情形时有权拒绝为其开户（）
A.不配合进行客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动
第5题
对于客户有以下异常情形的（），必要时应当拒绝开户，并落实拒绝开户复核机制，确保拒绝理由充分合理，并向客户做好解释说明和引导工作
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.银行账户给朋友使用
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
第6题
对于客户有以下异常情形的（），必要时应当拒绝开户，并落实拒绝开户复核机制，确保拒绝理由充分合理，并向客户做好解释说明和引导工作（）。（分值
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.应强化客户尽职调查
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
