题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。

A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

B.大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

C.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。A.金融机构…”相关的问题

第1题

设立保险公司，需要有符合()法律规定的章程。

A.《中华人民共和国公司法》

B.《中华人民共和国保险法》

C.《中华人民共和国银行法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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第2题

在定向资产管理业务的运作过程中，证券公司发现客户委托资产涉嫌洗钱的，应当按照《中华人

民共和国反洗钱法》和相关规定履行报告义务。（）

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第3题

对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（)

对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。()

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第4题

对于（)、将移交司法机关依法追究责任人和该机构的法律责任。

A.违反保密制度相关规定，情节较轻，未造成严重影响，并及时整改落实的

B.违反保密制度相关规定，造成直接影响

C.违反《中华人民共和国反洗钱法》的规定，构成犯罪的

D.以上三种可能都包括

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。()

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第6题

金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（)。

A.提供虚假客户材料

B.严格执行存款实名制

C.泄露客户身份资料

D.为客户开立匿名账户

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》2008年1月1日起施行。（）A．正确B．错误

《中华人民共和国反洗钱法》2008年1月1日起施行。（）

A．正确

B．错误

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第8题

（)是对证券公司的组织和行为进行管理的法律。

A.《中华人民共和国宪法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国公司法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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第9题

在研学旅行用餐安全隐患排查中，餐厅必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的相关规定。（）

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为()

A.2006-10-31

B.2007-10-31

C.2003-10-31

D.2007-1-1

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第11题

金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（)按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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