题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是()。
A.提供虚假客户材料
B.严格执行存款实名制
C.泄露客户身份资料
D.为客户开立匿名账户
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A.提供虚假客户材料
B.严格执行存款实名制
C.泄露客户身份资料
D.为客户开立匿名账户
第5题
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.及时性
第7题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第9题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第10题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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