题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,在贷后检查阶段,应通过接入洗钱风险监控名单对()客户预警并冻结贷款额度,提前收回贷款,终止业务关系
A.可疑类
B.禁入类
C.高风险类
D.制裁类
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A.可疑类
B.禁入类
C.高风险类
D.制裁类
第1题
A.消费信贷业务投诉
B.消费信贷业务咨询
C.消费信贷业务举报
D.消费信贷业务建议
第2题
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
第4题
A.2009年,中国邮政储蓄银行正式开始办理公司自营贷款业务
B.2010年,银监会批准中国邮政储蓄银行开办衍生产品业务,邮储正式进入衍生品市场
C.2011年,中国邮政储蓄银行个人消费贷款余额突破1000亿元,成为首个余额突破千亿元大关的零售贷款品种
D.2012年,国家财政部正式发布公告,中国邮政储蓄银行获得“中央财政非税收入收缴代理银行”资格
第6题
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
第7题
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
第9题
代理营业机构应命名为()。
A.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX营业所
B.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX
C.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX网点
D.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX支局
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