A.①②
B.①②④
C.①④
D.①③④
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第1题
A.证券公司可以解除冻结措施
B.证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织名单,依法对相关资产进行查封
C.证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施
D.没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置
第2题
A.可以冻结
B.给予监控
C.经批准后冻结
D.应当立即予以冻结
第3题
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
第4题
B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查
C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密
D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，经中国人民银行批准后，向公安机关、国家安全机关报告
第5题
A.被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核
B.公安机关对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向同级反恐怖主义工作领导机构提出申请
C.有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员
D.金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结
第6题
A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告
B.恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施
D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取临时冻结措施
第8题
第9题
A.中国人民银行反洗钱局
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
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