题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

交易对手真实性核查主要是通过核查交易对手的实际经营行为和历史交易记录,防范与虚构交易对手和空壳公司交易的风险。()

判断题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“交易对手真实性核查主要是通过核查交易对手的实际经营行为和历史…”相关的问题

第1题

资金管理系统中,交易对手为下行数据交易对手的简称,需人工确认是否为同一交易对手,如认定为同一交易对手则点击“交易对手匹配”按钮,再点击“匹配通过”按钮。()
点击查看答案

第2题

联网核查时,柜员应如实、准确地录入()和客户信息,并根据OVIS系统的反馈情况进行相应处理。

A.交易金额

B.交易代码

C.交易时间

D.交易对手信息

点击查看答案

第3题

公司全体员工在日常工作中,应当时刻警惕客户及交易对手的行为与交易活动,遵守公司大额交易和
点击查看答案

第4题

以下对交易员职业操守表述错误的是:()

A.交易员应秉持诚实信用的交易原则,不得通过虚假陈述、违约、欺诈等不正当行为获取利益或扰乱市场

B.交易员应熟知并严格遵守银行间本币市场相关法律法规和规章制度,接受监管机构、中介机构和自律组织的监督管理

C.交易员与交易对手进行报价与交易,可以利用交易对手的明显错误赚取利润

D.交易员应当在授权允许的范围内进行交易,授权内容包括但不限于交易对手、交易品种、交易期限和交易额度

点击查看答案

第5题

商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制,由专营部门及相关业务部门和分支机构对交易对手进行集中统一的名单制管理,定期评估交易对手信用风险,动态调整交易对手名单。()
点击查看答案

第6题

交易对手信用风险指交易对手在一笔交易的现金流最后结算之前违约的风险。()
点击查看答案

第7题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易对手仅为保税区企业或其关联公司(包含同一实际控制人的情况),且交易对手单一,交易仅凭双方企业自行出具的货物收据或提货单进行。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第8题

信贷部门负责建立金融市场业务交易对手准入制度,实行交易对手清单制管理,负责审查金融市场部提交的授信事项,审查通过后向有权机构提交。()
点击查看答案

第9题

对于交易的双方来说,信息不对称现象普遍存在,比如可能交易的买主对交易对手的情况不了解,那么原因有()

A.买方要想掌握更多的交易信息需要付出更大的成本

B.上面各项都有可能

C.交易对手有意隐瞒

D.买方自身认识能力有限

点击查看答案

第10题

国际收支申报中申报信息不包括().

A.交易情况

B.款项性质

C.账务信息

D.交易对手情况

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信