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[判断题]
可疑交易要逐条甄别，非可疑交易做排除处理，不得使用批量排除，对于甄别后排除的可疑交易报告应保留相关调查情况的说明，以便追溯跟踪。（)
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A.系统筛选
B.人工分析和甄别
C.系统筛选和人工排除
D.人工分析和排除
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第7题
按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（）
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报
第8题
关于反洗钱工作平台中案例处理说法正确的有（)。
A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录
B.可疑案例上报无需经总行审批
C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例
D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报
第10题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，对于涉恐的可疑交易，应在审定后的（)内向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易报告。
A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
