题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各级行运营人员应当遵循()原则,严格按照我行客户身份识别相关管理规定及标准,在各项运营业务开展过程中认真履行客户身份识别职责
A.风险为本
B.效益至上
C.安全第一
D.了解你的客户
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A.风险为本
B.效益至上
C.安全第一
D.了解你的客户
第1题
A.持续识别客户
B.全面了解客户
C.了解你的客户
D.有效识别客户
第4题
A.不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件,提交过期证件、虚假身份证件,或冒用他人身份证件的
C.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
D.客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全,且无法补充提供,导致我行无法进行客户及其受益所有人身份识别工作,或经客户主管部门评估超过我行风险管理能力的
第6题
第9题
A.各级销售机构应当遵循平等自愿、诚实守信等原则
B.严格按照《中国银行股份有限公司消费者权益保护工作管理办法》相关要求
C.将消费者权益保护作为提高理财业务竞争力、提升客户产品收益的重要措施
D.依法合规开展个人理财产品代销业务
第10题
A.各级机构最大化收集客户个人金融信息
B.各级机构应当严格落实国家网络安全和信息技术安全有关规定,采取有效措施确保个人金融信息安全
C.各级机构应当建立个人金融信息使用管理制度,遵循合法、合理、必要原则,按照法律法规要求和业务需要收集个人金融信息
D.各级机构应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密,不得非法复制、非法存储、非法使用、向他人出售或者以其他非法形式泄露个人金融信息
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