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（请给出正确答案）
[判断题]
当个人的核查信息中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，或经过进一步核实属虚假证件的，应立即停止办理相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系。（)
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A.暂住户口所在地
B.工作所在地
C.常住户口所在地
D.居委会所在地
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第3题
当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列()证件用以佐证。
当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列（)证件用以佐证。
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A.居民户口簿
B.护照
C.社保卡
D.机动车驾驶证
第5题
下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是（）。
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人
B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理
C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证
D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符
第6题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
第8题
个人客户本人或代理人提出的查询申请上传的资料为：（）
A.客户本人或代理人有效身份证件正反面复印件及联网核查单
B.客户本人的提取申请
C.账户信息查询截图或凭证
D.如为代理人查询的，需按照相关制度规定出具授权委托书、网点核实说明及核实照片等佐证材料
第10题
根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（)。
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存
B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别
C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务
D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务
