A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
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更多“银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部…”相关的问题
第1题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第2题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
第3题
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代办业务时，应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的，应当重新识别客户的身份
第5题
A.五万
B.十万
C.二十万
D.五十万
第7题
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.及时性
第9题
A.法律、行政法规、部门规章、规范性文件
B.法律、部门规章、行政法规、规范性文件
C.部门规章、行政法规、规范性文件、法律
D.规范性文件、部门规章、行政法规、法律
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