题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
公司各部门、业务线和分支机构___对本单位反洗钱工作的有效实施负责。
A.合规专员;
B.负责人;
C.反洗钱岗;
D.运营总监;
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A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤
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第1题
根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定，以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求，对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员
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第3题
金融机构应定期开展反洗钱（)，加强对业务条线（部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.A.内部控制
B.B.内部活动
C.C.外部审计
D.D.内部审计
第4题
在设立银行业金融机构境内分支机构时，关于反洗钱和反恐怖融资审查条件，下列说法正确的是:（)。
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
第5题
金融机构应在（)中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A.A.董事会
B.B.监事会
C.C.股东大会
D.D.高级管理层
第6题
各分支机构应至少每()年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每()年一次对本部门员工进行一次全面培训。
A.0.5年、1年
B.1年、2年
C.1年、1年
D.0.5年、0.5年
第7题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括（)。
A.A.组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测
B.B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案
C.C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
第9题
依据反洗钱相关法律规定，（)可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构
第10题
根据《金融机构反洗钱风险评估标准》(银反洗发[2012]45号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的()。
A.金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围
B.对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容
C.绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容
D.对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容
