A.股东1持股51%，股东2持股49%
B.股东1持股25%，股东2持股27%，股东3持股48%
C.股东1持股30%，股东2持股30%，股东3持股40%
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第1题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
第3题
A.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
B.客户正经历刑事诉讼
C.金融监管机构要求关注的名单或客户涉及重大负面新闻报道
D.客户、实际控制人或实际受益人为政治人物或其亲属，关系密切人
第6题
A.1
B.3
C.5
D.10
第7题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符
第9题
A.询问会计主管被审计单位本年开户、变更、撤销的整体情况
B.取得本年度账户开立、变更、撤销申请项目清单，检查清单的完整性
C.在获取项目清单的基础上，选取适当样本检查账户的开立、变更、撤销项目是否已经财务经理和总经理审批
D.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据，并检查是否经签字确认
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