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[单选题]

根据《反洗钱法》,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报

A.现金、无记名有价证券

B.股票

C.债券

D.黄金

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第1题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。

A.A.人民银行

B.B.金融机构

C.C.反洗钱行政主管部门

D.D.公安机关

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第2题

海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报其中“现金”是指()

A 、人民币

B 、外币现钞

C、人民币和外币现钞

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第3题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。应当通报的金额标准由以下哪些部门或者机关商议规定。()

A.海关总署

B.反洗钱行政主管部门

C.银监局

D.公安机关

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第4题

个人携带超过等值1万美元以上的外币现钞出境,需向银行申领《携带外汇出境许可证》,海关凭《携带证
》验放。()

答案:错

个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额分别为每人每年等值5万美元。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。()
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第6题

客户要求补办《携带外汇出境许可证》时,客服经理小李及主管均首先进行证件审核,发现客户存在出入境记录后,拒绝了客户补办《携带外汇出境许可证》的请求。()
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第7题

出入境检查权指对于出入境交通运输工具及其携带、载运的___进行出入境检查。

A.违禁品

B.行李物品

C.货物

D.商品

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第8题

出境人员因特殊情况需携带超过1万美元外币现钞出境的,出境人员需向()申领《携带外汇出境许可证》。

A.外汇局

B.外汇指定银行

C.海关

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第9题

根据中移局数据路由组织规范,下列描述正确的是()。

A.A.SMF发现PCF需要携带GPSI+DNN

B.B.SMF发现PCF需要携带GPSI+ServiceScope

C.C.SMF发现PCF需要携带SUPI+DNN

D.D.SMF发现PCF需要携带DNN+ServiceScope

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第10题

海关应当对依法截留的携带物出具截留凭证,截留期限不超过3天。()
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