更多“分行各部门因涉敏感国家或地区等原因需柜面中止非柜面业务、中止…”相关的问题
第1题
客户被中止非柜面业务,备注是人行(或公安)某年某月提示账户涉及涉赌(涉诈)交易,可为客户办理销户业务。()
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第2题
针对“人行(或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户,若遇客户否认账户为本人开立的,应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”,同时该账户应保持“中止非柜面业务/中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。()
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第3题
哪项子项中止可由柜面/自助渠道业务解除()
A.BF无合理理由多人使用相同手机
B.BK证件过期
C.BL身份信息缺失
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第4题
若客户账户因上述原因被中止非柜面业务,需要恢复账户的正常使用,但因疫情等真实合理原因无法前来网点核实处理的,可以通过95555客服热线或者网点柜面办理延期中非的操作。办理延期中非审核的基本原则为判断客户具有延期中非的真实、合理理由,单次延期期限原则上为()
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第5题
个人不动户需重新办理业务时,须先()。
A.办理一次业务
B.柜面解除限制非柜面交易
C.解除长期不动户标志
D.存一笔钱
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第6题
“中止所有业务”且中止子项为“其他”、管控类型为“停止支付业务”且中止子项为“其他”的账户,2089模块可批量解除管控。()
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第7题
柜面服务人员应以指纹方式登陆柜面业务操作系统,如用密码等其他方式登录的需经分行运营管理部审批。()
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第8题
以下不受中止非柜面影响的业务有()
A.信用卡自动还款
B.个贷批扣
C.资金归集
D.银联代收代付
E.预授权后续处理(含预授权完成、请款等)
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第9题
《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》中关于柜面冲正业务的规定,因外部监管政策变化或行内其他条线要求冲正的交易,须经()审批,并上报总行业务主管部门审批同意后办理。
A.支行行长
B.分行业务主管部门
C.分行运营管理部负责人
D.分行相关分管行领导
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第10题
客户首次进行认购/申购基金时需先进行风险承受能力评估。未成年投资者只能在柜面渠道办理,还须在法定监护人的陪同下,柜面须通过验证户口簿或其他法律证明文件确认其监护人身份,柜面留存客户提交的上述所有材料的复印件或影印件。()
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