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[多选题]

客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括()。

A.姓名或者名称

B.身份证明文件种类及号码

C.联系电话

D.法定代表人、注册资本

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第1题

客户要求变更有关信息的,应当重新识别客户身份,有关信息包括下列哪些方面?()

A.姓名或名称

B.身份证件或身份证明文件的种类

C.身份证件号码

D.注册资本

E.法定代表人

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第2题

在以下()情况下,支付机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更职姓名

B.客户要求变更姓名或者名称

C.客户行为或者交易情况出现异常

D.客户要求变更实际经营地

E.先前获得的客户身份资料存在疑点

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第3题

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以()。

A.A.向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

B.B.要求公安、工商行政管理等部门提供客户的有关身份信息

C.C.向人民银行核实客户的有关身份信息

D.D.自行决定客户身份信息的真实性

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第4题

客户信息收集应满足反洗钱工作要求,对于符合客户识别条件的,做好客户识别工作,并留存客户身份识别信息。()
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第5题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令【2007】2号)文件要求,出现以下()情况时,金融机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户行为或者交易情况出现异常的

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第6题

当出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾

C.客户行为或者交易情况出现异常

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

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第7题

当客户风险等级调高至中风险或高风险等级时,分支机构应及时开展重新识别工作,重新收集、核实客户身份证明文件及基本身份信息,采取强化尽职调查手段识别客户实际风险()
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第8题

在业务关系存续期间,出现客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要信息的;情形时不需要重新识别客户。()
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第9题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息的()。

A.完整性

B.准确性

C.有效性

D.时效性

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第10题

下列不属于需要重新进行客户身份识别的情形有()

A.A.客户要求变更身份证号码

B.B.客户要求变更姓名

C.C.客户要求变更单位负责人

D.D.客户要求修改密码

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