题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括()。
A.姓名或者名称
B.身份证明文件种类及号码
C.联系电话
D.法定代表人、注册资本
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A.姓名或者名称
B.身份证明文件种类及号码
C.联系电话
D.法定代表人、注册资本
第2题
A.客户要求变更职姓名
B.客户要求变更姓名或者名称
C.客户行为或者交易情况出现异常
D.客户要求变更实际经营地
E.先前获得的客户身份资料存在疑点
第3题
A.A.向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
B.B.要求公安、工商行政管理等部门提供客户的有关身份信息
C.C.向人民银行核实客户的有关身份信息
D.D.自行决定客户身份信息的真实性
第5题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
第6题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾
C.客户行为或者交易情况出现异常
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
第9题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
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