题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是()。
A.客户多次涉及可疑交易报告的
B.资金往来简单,账户余额或交易规模较小的
C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D.客户为外国政要或其亲属的。
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A.客户多次涉及可疑交易报告的
B.资金往来简单,账户余额或交易规模较小的
C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D.客户为外国政要或其亲属的。
第9题
A.A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作。
B.B.本指引所列风险评估要素及其风险子项是金融机构全面科学评估洗钱风险的参考指标,为金融机构划分客户洗钱风险等级提供依据。
C.C.本指引所确定的工作流程是金融机构科学整合内部各类资源,特别是发挥业务条线了解客户的基础性作用,有效评估、管理洗钱风险的必要管理措施。
D.D.本指引有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果,优化反洗钱资源配置。
第11题
A.地域
B.交易
C.业务
D.行业
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