更多“我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险…”相关的问题
第1题
我行客户洗钱风险等级分为：（)。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
第2题
客户反洗钱风险等级共分为五级，一级为高风险，五级为低风险。（)
点击查看答案
第3题
对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
第4题
我行员工涉嫌参与、组织洗钱相关活动的，应评为（）风险
点击查看答案
第5题
在离岸公司授信业务用信审核中，账户反洗钱风险等级为（)的，则不得发起放款审核申请。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
第6题
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为1年。（)
点击查看答案
第7题
呈现有组织同时或分批开户异常行为的客户，可直接将其风险等级确定为（）风险
点击查看答案
第8题
我司客户风险等级分为哪五个风险等级（）
A.非常高、较高、一般、较低、最低
B.最高、较高、一般、较低、最低
C.非常高、高、一般、低、最低
D.最高、高、一般、低、最低
第9题
洗钱风险等级为“较高”风险：人民币50万元/日，人民币100万元/月。（)
点击查看答案
第10题
对于一人多户的客户洗钱风险等级评定，最终洗钱风险等级以分数高的账户评定得出。（)
点击查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
